6月24日，柳州市柳北法院通過遠(yuǎn)程庭審集中宣判兩起(同一犯罪事實(shí))以投資養(yǎng)老項(xiàng)目獲得高額回報(bào)為噱頭的涉養(yǎng)老詐騙案件，共計(jì)203名老人報(bào)案，涉案金額高達(dá)2513萬元。

涉案公司實(shí)際控制人龔某犯集資詐騙罪被判處有期徒刑十三年六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬元;龔某妻子韋某、公司業(yè)務(wù)總監(jiān)蘇某、熊某犯非法吸收公眾存款罪，分別被判處有期徒刑四年六個(gè)月、三年十個(gè)月、三年六個(gè)月，并分別處罰金人民幣十五萬元、八萬元和七萬元。法院責(zé)令上述被告人退賠報(bào)案參與人經(jīng)濟(jì)損失。

(資料圖片)

柳北法院經(jīng)審理查明，2014年10月至2020年3月，被告人龔某先后利用其成立或參股的：

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在未經(jīng)金融主管部門依法批準(zhǔn)、未取得《金融許可證》的情況下，以提供養(yǎng)生養(yǎng)老服務(wù)、發(fā)展會(huì)員、購買消費(fèi)期權(quán)等為由，以定期支付年利率8%-18%不等的現(xiàn)金高額消費(fèi)券、返還租金補(bǔ)貼、消費(fèi)卡補(bǔ)貼等名目返利，承諾到期還本為誘餌，通過聘請(qǐng)業(yè)務(wù)人員在老年群體流動(dòng)密集處發(fā)放宣傳單、組織推介會(huì)、組織旅游參觀等方式，誘導(dǎo)不特定老年人以支付養(yǎng)老公寓預(yù)訂金、購買消費(fèi)期權(quán)等形式向上述公司進(jìn)行投資。

歸集的資金絕大部分被用于支付返利及償還本金、業(yè)務(wù)部門活動(dòng)開支及相關(guān)人員提成，以及歸還個(gè)人借款、資金周轉(zhuǎn)等，僅有極少部分資金實(shí)際用于投資養(yǎng)老項(xiàng)目，且投資的養(yǎng)老項(xiàng)目未實(shí)際建成。絕大部分資金龔某不能說明實(shí)際用途;被告人韋某從2018年起，在明知龔某從事非法集資活動(dòng)的情況下仍為其轉(zhuǎn)款提供幫助;被告人熊某、蘇某在2014年和2018年期間先后被任為公司總監(jiān)，主管銷售業(yè)務(wù)部門并參與非法吸收公眾存款活動(dòng)。

經(jīng)核算，龔某等人以上述方式吸納203名報(bào)案參與人資金共計(jì)2513萬元，以各種名目返還參與人資金共計(jì)204.9871萬元。

庭審中，被告人龔某、韋某否認(rèn)其被指控的犯罪事實(shí)，被告人蘇某、熊某對(duì)其犯罪事實(shí)基本予以認(rèn)可，但認(rèn)為自己并非主犯。

柳北法院經(jīng)審理認(rèn)為

被告人龔某以非法占有為目的，在未取得相關(guān)資質(zhì)的情況下，隱瞞個(gè)人真實(shí)財(cái)產(chǎn)狀況、公司經(jīng)營狀況，以提供“養(yǎng)老服務(wù)”為由使用詐騙方法非法集資，其行為構(gòu)成集資詐騙罪;

被告人韋某明知龔某開展非法集資活動(dòng)，仍為其提供資金流轉(zhuǎn)等幫助，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪;

被告人蘇某、熊某先后擔(dān)任總監(jiān)主管銷售業(yè)務(wù)部門，在未取得相關(guān)資質(zhì)的情況下，以提供“養(yǎng)老服務(wù)”為由，通過分發(fā)傳單、召開推介會(huì)等方式，向不特定老年人吸收存款，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

綜合各被告人在犯罪中所起的作用、認(rèn)罪悔罪等情形，柳北法院作出上述判決，被告人龔某、韋某當(dāng)庭提出上訴。

法官語：

涉養(yǎng)老詐騙犯罪案件嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定，擾亂正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。此次集中宣判，充分彰顯了柳北法院依法懲處養(yǎng)老詐騙犯罪的堅(jiān)定決心。柳北法院將繼續(xù)依法嚴(yán)懲養(yǎng)老詐騙犯罪，持續(xù)推進(jìn)打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)，切實(shí)保護(hù)老年人合法權(quán)益，全力維護(hù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。

在此提醒，

廣大老年人切記提高警惕，

增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和辨別能力，

謹(jǐn)防掉入詐騙陷阱。

來源丨南國今報(bào) 桂林頭條